证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2015—019 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   五届二十次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十次董
事会于 2015 年 4 月 1 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2015 年 3 月 27 日
以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合
相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了
以下议案：
    一、《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
    具体内容详见 2015 年 4 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                               新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                             2015 年 4 月 2 日




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