证券代码：600359         证券简称：新农开发          编号：2015—020 号

          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                  五届十四次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届十四次监事

会于 2015 年 4 月 1 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2015 年 3 月 27 日以通

讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合

相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了

以下议案：

    一、《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；

    与会监事对《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》进行认真的

审议，并发表意见如下：

    公司用募集资金置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高

募集资金的使用效率，预先投入的金额已经注册会计师审核，没有与募集资金投

资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，

相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募

集资金管理办法》的规定，同意用募集资金 21,720,501.65 元置换预先投入到募

集资金投资项目的自筹资金。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

                                             2015 年 4 月 2 日
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