证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2015—024 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                 五届二十一次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十一次
董事会于 2015 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2015 年 4 月 24
日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过
了以下议案：
    一、《关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 98%股权暨关联交易的议
案》；
    具体详情请见 2015 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 98%股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王青先生在过去 12
个月内曾兼任阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司法定代表人（董事长），
此项议案回避表决。
    二、《2015 年第一季度报告》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体详情请见 2015 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                           新疆塔里木农业综合开 发股份有限公司董事 会
                                          2015 年 4 月 30 日

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