证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2015—042 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                五届二十五次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十五次

董事会于 2015 年 6 月 15 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2015 年 6 月 11

日以通讯方式发出。公司 6 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符

合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过

了以下议案：

    一、《关于增补公司董事的议案》；

    鉴于公司原董事王永强先生因工作变动已向公司董事会提交辞呈，按照《公

司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，根据董事会提名委员会的审查及

建议，同意提名兰新华先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事

会届满。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。（兰新华简历附后）

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对增补公司董事发表如下独立意见：

    我们认为经公司董事会提名委员会审查，提名兰新华先生作为第五届董事会

董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定。我们认为兰新华先生具备相关专业知识和决策、协调与执行能力，符合

履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未

发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场

禁入者并且禁入尚未解除的情况。




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    我们同意提名兰新华先生为第五届董事会增补董事候选人，并提交股东大会
审议。




 特此公告。




                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                        2015 年 6 月 16 日
兰新华先生简历：
第一师阿拉尔市国有资产监督管理委员会党委副书记、主任，男，土家族，
1962 年 10 月出生，1978 年 9 月参加工作，中共党员，本科学历，会计师职
称。曾任农一师 8 团 1 连见习会计、畜牧公司见习会计、饲料加工厂见习会计、
财务科主办会计、劳资科会计、财务科科长，农一师财务局主任科员、财务局副
局长，师国资委办公室主任，农一师阿拉尔市审计局局长。2012 年 8 月至今任
第一师阿拉尔市国有资产监督管理委员会党委副书记、主任。




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