证券代码：600359            证券简称：新农开发        编号：2015—060 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                五届二十七次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十七次

董事会于 2015 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2015 年 8 月 21

日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符

合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过

了以下议案：

    一、《公司 2015 年半年报》》；

    公司 2015 年半年报报告全文及正文详见 2015 年 8 月 25 日《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    具体详情请见 2015 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于增补董事会专门委员会成员的议案》；

    公司原董事王永强先生辞职，自动失去了第五届董事会提名委员会委员资

格。为完善公司的法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司

章程》及公司《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，现增补董事兰新华先

生为提名委员会成员。增补完成后，提名委员会成员为：朱晓玲女士、杨有陆先

                                     1
生、兰新华先生。主任委员为朱晓玲女士。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事 会
                                          2015 年 8 月 25 日




                                    2