证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2014—065 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                 五届二十八次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十八次
董事会于 2015 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2015 年 9 月 23
日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过
了以下议案：
    一、《关于聘任公司总经理的议案》；

    按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，根据董事会提名委

员会的审查、建议，由公司董事长李远晨先生提名，同意聘任王青先生为公司总

经理，任期至第五届董事会届满。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对聘任总经理事项发表独立意见如下：

   1、本次聘任人员王青先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以

及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定不得

担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚

未解除的情况，符合担任公司高级管理人员的任职资格。王青先生的提名和审核

程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情况。

   2、我们同意聘任王青先生为公司的总经理。

   附件：王青先生简历


    特此公告。
                            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                          2015 年 9 月 30 日

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    附件：王青先生简历


    王青，男，汉族，1979 年 2 月出生，2003 年 7 月参加工作，硕士学位。曾
任一师阿拉尔市“两办”秘书科副主任科员、阿拉尔经济技术开发区党工委委员、
副主任；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司副总经理。




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