证券代码：600359           证券简称：新农开发          编号：2016—001 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   五届三十次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十次董
事会于 2015 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2015 年 12 月 28
日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过
了以下议案：
    一、《关于公司 2016 年度贷款计划的议案》；
    董事会同意公司经营层 2016 年在 16 亿元的额度内，根据公司生产经营管理
过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。
    表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。董事兰新华先生反对原因：2016
年公司贷款计划总额偏大。
    本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    二、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
    具体详情请见 2016 年 1 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
    表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。董事兰新华先生反对原因：公
司为子公司阿克苏新农乳业有限责任公司提供的财务资助金额过大。
    本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    三、《关于 2016 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；
    具体详情请见 2016 年 1 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于 2016 年度为控股子公司借款预提供担保的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    四、《关于控股子公司关联交易的议案》；
    具体详情请见 2016 年 1 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于控股子公司关联交易的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事兰新华为公司实际控
制人新疆生产建设兵团第一师国资委主任，此项议案两名关联董事回避表决。
    五、《关于全资子公司为公司申请银行贷款提供股权质押担保的议案》；
    具体详情请见 2016 年 1 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于全资子公司为公司申请银行贷款提供股权质押担保的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
    六、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；
    具体详情请见 2016 年 1 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                          2016 年 1 月 4 日




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