证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2016—012 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   五届三十一次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十一次
董事会于 2016 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2016 年 4 月 8
日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过
了以下议案：
    一、《关于投资设立新疆新乳电子商务有限公司的议案》；
    具体详情请见 2016 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司对外投资公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于签署〈关于建设阿拉尔 30 万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议
书〉暨对外投资的议案》；
    具体详情请见 2016 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于签署〈关于建设阿拉尔 30 万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议书〉暨对
外投资的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                         2016 年 4 月 14 日


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