证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2016—015 号

           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                 五届三十二次董事会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十二次

董事会于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以

通讯方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（独立董事朱晓玲

因为工作原因未能出席会议，委托独立董事杨有陆出席表决）。公司监事及高管

人员列席了会议，会议由公司董事长李远晨先生主持。会议的通知、召开、表决

程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审

议通过了以下议案：

    一、《2015 年度董事会工作报告》；

    此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《2015 年度总经理工作报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于计提资产减值的议案》；

    为真实反映公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，根据公司

2015 年资产运行状况，公司管理层认真分析，依据《会计准则》相关规定，遵

循对资产风险所持谨慎性原则，对各项资产进行了全面检查和认真清理，2015

年度公司及控股子公司共计提资产减值准备 11,132.11 万元，对公司归属于母公

司净利润影响额 10,366.99 万元。此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审

议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、《2015 年度财务决算报告》；

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    此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、《2015 年年度报告及其摘要》；

    此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、《2015 年度独立董事述职报告》；

    具 体 详 情 请 见 2016 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）《2015 年度独立董事述职报告》。此项议案需提交

公司 2015 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、《审计委员会 2015 年度履职情况报告》；

    具 体 详 情 请 见 2016 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）《审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   八、《2015 年度利润分配预案》；

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2015 年度公司净利润为

-13,900,876.96 元，其中归属于母公司股东的净利润为 13,429,486.81 元，2015

年末母公司报表可供股东分配的利润为-463,678,441.08 元。

    根据《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公

司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此公司 2015 年度不进行利

润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   九、《2016 年度日常关联交易的预计议案》；

    具体内容详见 2016 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于 2016 年度日常关联交易的预计公



                                     2
告》。此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股

东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事兰新华为公司实际控

制人新疆生产建设兵团第一师国资委主任，此项议案两名关联董事回避表决。

    十、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    具体内容详见 2016 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于 2015 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、《2015 年度内部控制自我评价报告》；

    具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）《2015 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、《2015 年度内部控制审计报告》；

    具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）《2015 年度内部控制审计报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十三、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的关

联交易公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股

东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事兰新华为公司实际控

制人新疆生产建设兵团第一师国资委主任，此项议案两名关联董事回避表决。

    此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    十四、《2015 年第一季度报告》；



                                      3
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公

司流动资金的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集

资金永久性补充公司流动资金的公告》。

    此项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十六、《关于确认公司 2015 年度日常关联交易超出预计金额的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）《关于确认公司 2015 年度日常关联交易超出预计金

额的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股

东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事兰新华为公司实际控

制人新疆生产建设兵团第一师国资委主任，此项议案两名关联董事回避表决。

    十七、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；

   具体内容详见 2016 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



      特此公告。




                               新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                               2016 年 4 月 29 日




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