证券代码：600359          证券简称：新农开发          编号：2016—023 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                五届三十三次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十三次

董事会于 2016 年 5 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2016 年 5 月 9

日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符

合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过

了以下议案：

    一、《关于董事会换届选举的议案》；

    鉴于公司第五届董事会任期已满，根据有关法律法规和《公司章程》规定，

董事会决定进行换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议，现提名李远晨、

王青、兰新华、常俊刚、杨有陆、张敏、朱晓玲七人为公司第六届董事会董事候

选人，其中杨有陆、张敏、朱晓玲三人为独立董事候选人。董事候选人简历见附

件一。

    公司独立董事发表如下独立意见：我们认为上述 7 名候选人符合《公司法》、

《公司章程》关于董事任职资格的有关规定；独立董事候选人符合《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，具备独立性；上述人员的教育

背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司发展。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于控股子公司委托理财的议案》；

    具体详情请见 2016 年 5 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券


                                    1
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于控股子公司委托理财的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                         2016 年 5 月 14 日




                                     2
附件一：董事候选人简历
    李远晨：男，汉族，1965 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，高级政工
师职称。曾任农一师十二团党委书记、政委、南市区管委会书记；农一师阿拉尔
市党委、师市政府副秘书长、办公室主任；新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司党委书记、董事长；农一师国资委主任；农一师阿拉尔市党委、师市政府秘书
长。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事长。
    王青：男，汉族，1979 年 2 月出生，中共党员，硕士学位， 曾任一师阿拉
尔市“两办”秘书科副主任科员、阿拉尔经济技术开发区党工委委员、副主任，
现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、总经理。
    兰新华：男，土家族，1962 年 10 月出生，中共党员，本科学历，会计师职
称，曾任农一师审计局局长，现任第一师阿拉尔市国有资产监督管理委员会党委
书记、主任。
    常俊刚：男，汉族，1965 年 11 月出生，中共党员，大专学历，助理工程师
职称。曾任农一师五团办公室主任；农一师五团民族分场书记、教导员；师市驻
北京联络处主任；农一师阿拉尔市发改委主任；农一师阿拉尔市党委、师市政府
副秘书长；现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。
    杨有陆：男，汉族，1964 年 11 月生，研究生学历，具有律师资格、注册税
务师资格，2008 年至今任北京市天兆雨田律师事务所合伙人律师。
    张敏：女，汉族，1959 年 2 月生，中共党员，本科学历，教授，高级会计
师，2001 年至今年任新疆农业大学经济与贸易学院教授。
    朱晓玲：女，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，教授，硕士研究生导师，
2003 年至今任塔里木大学高教研究室副主任。




                                   3