证券代码：600359           证券简称：新农开发    公告编号：2016-025 号


           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
               关于控股子公司委托理财的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：

●   委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司

●   委托理财金额：人民币 1000 万元

●   委托理财产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第十三期

●   委托理财期限：92 天

     一、委托理财概述

     （一）为提高公司控股子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下

简称“新农甘草”）闲置资金的使用效益，在不影响新农甘草日常业务正常开展

并且风险可控的前提下，新农甘草与中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行签署

了《中国建设银行股份有限公司理财协议书》，其出资 1000 万元，认购中国建

设银行阿拉尔支行“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第十三期，期限 92 天，

预期年化收益率 3%。本委托理财不构成关联交易。

     （二）公司内部履行的审批程序

     公司于 2016 年 5 月 12 日召开第五届三十三次董事会审议通过了《关于控股

子公司委托理财的议案》，同意新农甘草出资 1000 万元购买中国建设银行股份有
限公司阿拉尔支行的保本型人民币理财产品。根据《上海证券交易所股票上市规

则》的规定此议案无需提交股东大会审议。

     二、委托理财协议对方的基本情况

     名称：中国建设银行股份有限公司

     注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

     法定代表人：王洪章

     成立日期：2004 年 09 月 17 日



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   公司类型：股份有限公司（上市）

   注册资本：25,001,097.75 万元

   三、委托理财的主要内容

   1. 委托理财产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第十三期

   2. 产品类型：保本收益型产品

   3. 理财金额：人民币 1000 万元

   4. 预期年化收益率：3%

   5. 产品成立日期：2016 年 5 月 16 日

   6. 产品到期日：2016 年 8 月 16 日

   7. 风险水平：无风险或风险极低

   8. 资金来源：自有资金

   9. 理财期限：92 天

   四、风险控制

   公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严

格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务周期短，并严格控制理财产品的风险，

与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风

险。

   五、独立董事意见

   新农甘草使用闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金

使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的相关规定。我们同意新农甘草购买人民币 1,000 万元的

银行保本理财产品。

   六、截至本公告日，公司没有发生委托理财业务。



   特此公告。
                                        新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                                    董事会
                                               2016 年 5 月 14 日

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