证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2016—038 号

           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   六届三次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届三次董事
会于 2016 年 7 月 1 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2016 年 6 月 28 日以
通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以
下议案：
    一、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体详情请见 2016 年 7 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                             2016 年 7 月 2 日




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