证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2016—044 号

           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   六届五次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届五次董事

会于 2016 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2016 年 8 月 19 日以

通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相

关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以

下议案：

    一、《公司 2016 年半年报》；

    公司 2016 年半年度报告全文及摘要详见 2016 年 8 月 25 日《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    具体详情请见 2016 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于计提资产减值的议案》；

    为真实反映公司截至 2016 年 6 月 30 日的财务状况及经营情况，公司管理层

认真分析，依据《会计准则》相关规定，遵循对资产风险所持谨慎性原则，对各

项资产进行了全面检查和认真清理，报告期内控股子公司共计提资产减值准备

2640.12 万元，对公司归属于母公司净利润影响额-2479.60 万元。此项议案需提


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交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事 会
                                         2016 年 8 月 25 日




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