证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2016—047 号

           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   六届六次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届六次董事

会于 2016 年 9 月 26 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2016 年 9 月 21 日以

通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相

关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以

下议案：

    一、《关于控股子公司委托理财的议案》；

    具体详情请见 2016 年 9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于控股子公司委托理财的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                          2016 年 9 月 27 日




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