新农开发：六届九次董事会决议公告2016-12-31
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2016—061 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
六届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届九次董事
会于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2016 年 12 月 27
日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过
了以下议案：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》；
具体详情请见 2016 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
二、《关于公司 2017 年度贷款计划的议案》；
董事会同意公司经营层 2017 年在 16 亿元的额度内，根据公司生产经营管理
过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。
表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。董事兰新华先生反对原因： 2017
年公司贷款额度计划偏大。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
三、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
具体详情请见 2016 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
1
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限
公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。董事兰新华先生反对原因：一、
无需向全资子公司阿拉尔新农化纤有限公司提供财务资助；二、向控股子公司阿
拉尔新农乳业有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司提供财务资
助金额过大。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
四、《关于 2017 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；
具体详情请见 2016 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限
公司关于 2017 年度为控股子公司借款预提供担保的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。董事兰新华先生反对原因：向
子公司提供担保额度过大。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
五、《关于控股子公司关联交易的议案》；
具体详情请见 2016 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限
公司关于控股子公司关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事兰新华为公司实际控
制人新疆生产建设兵团第一师国资委主任，此项议案两名关联董事回避表决。
六、《关于追认控股子公司财务资助额度的议案》；
具体详情请见 2016 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限
2
公司关于追认控股子公司财务资助额度的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。董事兰新华先生反对原因：无
需向全资子公司阿拉尔新农化纤有限公司提供财务资助。
七、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；
具体详情请见 2016 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限
公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2016 年 12 月 31 日
3
