证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2017—044 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   六届十五次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届十五次董

事会于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2017 年 8 月 25

日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符

合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过

了以下议案：

    一、《关于计提资产减值的议案》；

    为真实反映公司截至 2017 年 6 月 30 日的财务状况及经营情况，公司管理层

认真分析，依据《会计准则》相关规定，遵循对资产风险所持谨慎性原则，对各

项资产进行了全面检查和认真清理，报告期内控股子公司共计提资产减值准备

7,633.94 万元，对公司归属于母公司净利润影响额-7,128.79 万元。此项议案

需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《公司 2017 年半年报》；

    公司 2017 年半年度报告全文及摘要详见 2017 年 8 月 31 日《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    具体详情请见 2017 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2017 年 8 月 31 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的关

联交易公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股

东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事兰新华为公司实际

控制人新疆生产建设兵团第一师国资委主任，此项议案两名关联董事回避表

决。

       五、《关于制定<新疆塔里木农业综合开发股份有限公司总法律顾问制度>

的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2017 年 8 月 31 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司总法律顾

问制度》。

    表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。


    特此公告。


                            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事 会
                                          2017 年 8 月 31 日




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