新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
会议资料
2017 年 12 月 11 日
目 录
1、关于增补董事的议案 .............................................................................................................. 2
2、关于计提资产减值准备的议案 .............................................................................................. 3
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2017 年第三次临时股
东大会材料一
关于增补董事的议案
各位股东：
公司董事长李远晨先生因被批准退休，其认为自身不适合继续担任公司董事
及董事长职务，口头告知公司其将于近期向公司提出书面辞呈，辞任公司董事、
董事长职务。
为利于公司正常开展业务，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规
的规定及公司董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会推荐白宏本先生为公
司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会任期届满。
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2017 年 12 月 11 日
白宏本先生简历：
白宏本，男，汉族，1976 年 11 月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。
曾任新疆新能源股份有限公司项目发展部经理、新疆青格达生态区投资开发集团
有限公司规划发展部经理、新疆生产建设兵团第六师国资委副主任，现任新疆塔
里木农业综合开发股份有限公司党委书记。
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2017 年第三次临时股
东大会材料二
关于计提资产减值准备的议案
各位股东：
为真实反映公司截至 2017 年 6 月 30 日的财务状况及经营情况，公司管理层认真分析，依据《会计准则》相关规定，遵循对资产风
险所持谨慎性原则，经公司管理层决定，拟对下述重大资产计提减值准备（单位：万元）
涉及资产项计提的减值金额 对归属于
序 消耗性 生产性 母公司净
单位 计提金额 计提原因
号 生物资 存货 固定资产 生物资 利润影响
合计
产 产 额
1、对消耗性生物资产中存在生病无利用价值的及长期难以
配种的牛，针对该部分牛群，依据兽医诊断报告等对其单
项个别认定，计提减值 356.63 万元。2、一些辅助材料及
包装材料过期或者已不能使用需计提存货跌价准备
106.61 万元；3、固定资产减值方面一是乳业公司原奶粉
阿克苏新农乳业有限责
1 356.63 106.09 1,531.00 806.77 2,800.49 2,668.59 厂搬迁后已无使用价值的公用工程全额计提减值；二是原
任公司公司
液态奶厂本期搬迁，对已不能使用的厂房、公用设施及搬
迁后不能使用的设备全额计提减值，总计计提减值 1531
万元。4、对生产性生物资产中存在生病无利用价值的牛，
针对该部分牛群，依据兽医诊断报告等对其单项个别认定，
计提减值 806.77 万元。
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1、本期生产库存奶粉账面值大于其可变现净值，因此需要
计提存货跌价准备。2、乳业公司阿拉尔综合加工项目奶粉
2 库车新农乳业公司 306.27 350.90 657.17 319.37 厂建成投产，库车乳业奶粉厂面临停产，则库车乳业固定
资产存在减值，按库车乳业固定资产本期账面净值全额计
提减值 350.9 万元。
新农甘草公司因其阿拉尔甘草精深加工拟正式生产，该项
阿拉尔新农甘草产业有
3 82.65 82.65 70.76 目正式完工投产后，十六团甘草厂存在停产闲置，设备存
限责任公司
在减值情况，按本期净值全额计提减值 82.65 万元。
阿拉尔新农化纤有限责 待交割资产交易价值低于账面价值计提存货跌价损失
4 1,828.40 1,828.40 1,828.40
任公司 1828.4 万元。
1、生长情况较差拟淘汰苗木需计提减值 180 万元；2、一
些品种种子滞销且库存时间较长，其账面值大于其可变现
新疆塔里木河种业股份 净值需要计提存货跌价准备 1357.08 万元；一些辅助材料
5 180.00 1,504.42 580.81 2,265.23 2,241.67
公司 过期或者已不能使用需计提存货跌价准备 147.34 万元；3、
原籽棉加工厂随着新建加工厂的完工投产闲置，存在减值
情况，计提减值 580.81 万元。
合计 536.63 3,745.18 2,545.36 806.77 7,633.94 7,128.79
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2017 年 12 月 11 日
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