证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2017—062 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   六届十八次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届十八次董

事会于 2017 年 12 月 14 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2017 年 12 月 11

日以通讯方式发出，公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符

合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过

了以下议案：

    《关于选举公司董事长的议案》；

    由于公司原董事长辞职，现选举白宏本先生为公司董事长、董事会战略委员

会主任，任期至第六届董事会届满。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




      特此公告。


                               新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                             2017 年 12 月 15 日




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