新农开发：六届十九次董事会决议公告2018-01-03
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2018—001 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
六届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届十九次董
事会于 2017 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2017 年 12 月 27
日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过
了以下议案：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》；
具体详情请见 2018 年 1 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
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司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、《关于公司 2018 年度贷款计划的议案》；
董事会同意公司经营层 2018 年在 15 亿元的额度内，根据公司生产经营管理
过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
三、《关于 2018 年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
具体详情请见 2018 年 1 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
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司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
四、《关于 2018 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；
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司关于 2018 年度为控股子公司借款预提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
五、《关于控股子公司关联交易的议案》；
具体详情请见 2018 年 1 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
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司关于控股子公司关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事兰新华为公司实际控
制人新疆生产建设兵团第一师国资委主任，此项议案两名关联董事回避表决。
六、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
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司关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的关联交易公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事兰新华为公司实际控
制人新疆生产建设兵团第一师国资委主任，此项议案两名关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
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七、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；
具体详情请见 2018 年 1 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
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司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018 年 1 月 3 日
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