证券代码：600359          证券简称：新农开发      公告编号：2018-010 号

            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：有


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 1 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼

   12 楼新农开发董事会会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                154,146,275

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                40.4039



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场

会议由公司董事长白宏本先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 1 人，独立董事张敏、杨有陆、欧阳金琼，董事兰

   新华、常俊刚、王青因为工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事张亦、郭文生、李军华、樊文建因为工

   作原因未能出席会议；

3、 董事会秘书张春疆出席会议；部分高级管理人员列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                       反对               弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数     比例（%）

       A股      153,827,675 99.7933           318,600    0.2067    0       0.0000



2、 议案名称：关于公司 2018 年度贷款计划的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                       反对               弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数     比例（%）
    A股       153,827,675 99.7933             318,600        0.2067     0       0.0000



3、 议案名称：关于 2018 年度为控股子公司提供财务资助的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                       反对                   弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）    票数      比例（%） 票数        比例（%）

    A股       153,827,675 99.7933             318,600        0.2067     0       0.0000



4、 议案名称：关于 2018 年度为控股子公司借款预提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                       反对                   弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）    票数      比例（%） 票数        比例（%）

    A股       153,827,675 99.7933             318,600        0.2067     0       0.0000



5、 议案名称：关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案

   审议结果：不通过

表决情况：

                           同意                       反对                   弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数     比例（%）

    A股          12,100           3.6589      318,600 96.3411          0        0.0000
       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                  同意                反对            弃权
               议案名称
序号                             票数   比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
       关于续聘会计师事务
 1                              12,100   3.6589     318,600   96.3411   0   0.0000
       所的议案
       关于 2018 年度为控股
 4     子公司借款预提供担       12,100   3.6589     318,600   96.3411   0   0.0000
       保的议案
       关于公司关联方为控
 5     股子公司提供财务资       12,100   3.6589     318,600   96.3411   0   0.0000
       助的议案




       (三)      关于议案表决的有关情况说明


              议案 5《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》，关联股东阿

       拉尔统众国有资产经营有限责任公司回避表决，该公司为本公司控股股东，持有

       表决股份数 153815575 股。


       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

       律师：付立新、姜黎

       2、 律师鉴证结论意见：


              公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

       员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，

       股东大会决议合法有效。


       四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                                    2018 年 1 月 19 日