证券代码：600359       证券简称：新农开发      公告编号：2018-032

          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
          2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

   一、   会议召开和出席情况

   (一)   股东大会召开的时间：2018 年 4 月 9 日

   (二)   股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字

楼 12 楼新农开发董事会会议室

   (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  934,028

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                0.4102
份总数的比例（%）

   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场

会议由公司董事长白宏本先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会

议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
             (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

             1、 公司在任董事 6 人，出席 3 人，独立董事张敏、杨有陆，董事常俊刚因

          为工作原因未能出席会议；

             2、 公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事张亦、李军华、樊文建因为工作原

          因未能出席会议；

             3、 董事会秘书张春疆出席会议；部分高级管理人员列席了会议。

             二、      议案审议情况

             (一)      非累积投票议案

             1、 议案名称：《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供

          担保暨关联交易的议案》

          审议结果：通过

          表决情况：
                                       同意                 反对           弃权
            股东类型            票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

              A股              894,028        95.7174    40,000      4.2826         0       0.0000




             (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                                        同意                      反对                弃权
议案
                    议案名称                                                            比例            比例
序号                                             票数          比例（%）   票数                  票数
                                                                                        （%）           （%）
       《关于与新疆生产建设兵团第一
 1     师电力有限责任公司互相提供担              894,028       95.7174     40,000       4.2826       0   0.0000
       保暨关联交易的议案》



             (三)      关于议案表决的有关情况说明

              议案 1《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨
关联交易的议案》，关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司回避表决，

该公司为本公司控股股东，持有表决股份数 153815575 股。

   三、   律师见证情况

   1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

   律师：付立新、孙继乾

   2、 律师鉴证结论意见：

    公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，

股东大会决议合法有效。

   四、   备查文件目录

   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                   新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                                        2018 年 4 月 10 日