新农开发：关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的关联交易公告2018-04-17
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2018-040 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）
接受公司关联方阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司（以下简称“塔河创丰”）1
亿元财务资助，此关联交易不存在交易风险；
2、过去 12 个月，塔河种业与塔河创丰发生关联交易如下：1、塔河种业与
塔河创丰签订的《农业生产定向服务合作协议书》，约定由塔河创丰为塔河种业
提供良种繁育的定向服务，并向塔河种业收取劳务费 800 万元人民币；2、截止
目前，塔河种业接受塔河创丰财务资助金额为 4201.61 万元人民币。
一、关联交易概述
为保证塔河种业生产经营的正常开展，塔河种业拟向塔河创丰借款 1 亿元人
民币，借款有效期为 12 个月，具体借款金额根据塔河种业实际生产经营需要在
上述额度内使用，在此期限内塔河创丰不收取资金使用费。塔河创丰同意提供的
财务资助无需塔河种业提供任何形式担保。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次关联交易尚需提交公司
股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
公司名称：阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司
法定代表人：李军华
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注册资本：人民币 1000 万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地：新疆阿拉尔市
经营范围：农作物种植；农业种植科学技术咨询服务。
成立时间：2012 年 11 月 20 日
公司与塔河创丰受同一母公司——阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
控制。
截至 2017 年 12 月 31 日（未经审计），塔河创丰资产总额为 139,840,687.85
元，负债总额为 47,301,625.28 元，资产净额为 92,539,062.57 元，营业收入
8,012,304.50 元，净利润 588,319.34 元。
三、关联交易的目的及对公司的影响
塔河种业可将资金用于补充营运资金，可加强塔河种业发展的资金保障，对
提高塔河种业持续经营能力、未来的盈利能力具有较好的促进作用。
四、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司 2018 年 4 月 13 日召开六届二十二次董事会，审议通过了《关于公司关
联方为控股子公司提供财务资助的议案》。公司现有 6 名董事，关联董事占 1 名，
因此 5 名董事参加表决（关联董事常俊刚先生回避表决），表决结果为 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
（二）独立董事意见
公司现任独立董事杨有陆、张敏、欧阳金琼发表意见如下：
1、事前认可意见
本次关联方向公司控股子公司塔河种业提供财务资助，有助于加强塔河种业
生产经营的资金保障，符合塔河种业正常生产经营发展的需要，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的行为，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意将本次关联交易事项提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
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2、独立意见
该关联交易事项是关联方对公司控股子公司发展的支持行为，实质有利于公
司的发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成
不利影响，亦不存在任何重大风险，不会对公司的独立性带来影响。该关联交易
遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。
我们同意该关联交易事项。
（三）审计委员会审核意见
该关联交易符合公司控股子公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、
自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东
利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
五、历史关联交易情况
截止目前，除本次关联交易外公司及控股子公司与塔河创丰发生关联交易如
下：1、塔河种业与塔河创丰于 2017 年 12 月签订的《农业生产定向服务合作协
议书》，约定由塔河创丰为塔河种业提供良种繁育的定向服务，并向塔河种业收
取劳务费 800 万元人民币；2、截止目前，除本次关联交易外，塔河种业接受塔
河创丰财务资助金额为 4201.61 万元人民币。
六、备查文件
（一）六届二十二次董事会会议决议；
（二）独立董事事前认可函及独立意见；
（三）审计委员会审核意见；
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018 年 4 月 17 日
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