证券代码：600359        证券简称：新农开发      公告编号：2018- 075

                新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
   关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 10 月 29 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600359      新农开发           2018/10/24



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 10 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
40.32%股份的股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，在 2018 年 10 月 18
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案
三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 10 月 13 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 10 月 29 日 11 点 00 分
召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会
会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 10 月 29 日
                  至 2018 年 10 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
        关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任
  1                                                           √
        公司互相提供担保暨关联交易的议案
        关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
  2                                                           √
        提供反担保暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1 已经公司六届二十六次董事会审议通过，详见 2018 年 10 月 13
   日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   相关公告。议案 2 按照公司《股东大会议事规则》对临时提案采用电话沟通
   的方式，征得全体董事意见形成最终结论，同意将临时提案提交 2018 年第五
   次临时股东大会审议，详见 2018 年 10 月 19 日《上海证券报》、《中国证
   券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：是

4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限
   责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》、《关于为阿拉尔统众国有资产
   经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》
    应回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                                    2018 年 10 月 19 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                 同意       反对       弃权

         关于与新疆生产建设兵团第一师电力
  1      有限责任公司互相提供担保暨关联交
         易的议案

         关于为阿拉尔统众国有资产经营有限
  2      责任公司提供反担保暨关联交易的议
         案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。