证券代码：600359      证券简称：新农开发      公告编号：2018-090 号

             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
          关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十九

 次董事会于 2018 年 12 月 17 日以通讯形式召开，会议通知于 2018 年 12 月 14

 日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符

 合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过

 了以下议案：

     一、《关于阿拉尔新阳光科技有限公司清算变更为转让退出的议案》

     公司六届二十四次董事会于 2018 年 7 月 19 日审议通过了《关于阿拉尔新

 阳光科技有限公司清算的议案》，公司与阿拉尔新阳光科技有限公司（以下简称：

 新阳光科技）其他股东商议，其他股东均不同意清算注销。公司决定将新阳光科

 技清算变更为转让退出，将所持的新阳光科技 40%股权按照《中华人民共和国企

 业国有资产法》及相关法律法规公开挂牌对外转让。董事会授权公司经营层办理

 有关转让退出事宜。公司将持续披露后续进展公告。

     根据《阿拉尔新阳光科技有限公司企业价值评估报告》（华盛评报字【2018】

 第 1305 号），评估基准日：2018 年 10 月 31 日，资产账面总额 13.40 万元，评

 估值 14.04 万元，增值 0.64 万元；负债账面总额 663.20 万元，评估值 663.20

 万元；股东全部权益账面总额-649.80 万元，评估值-649.16 万元，增值 0.64

 万元。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。



                                新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                             2018 年 12 月 18 日