证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2019—001 号




           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   六届三十次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十次董

事会于 2019 年 1 月 4 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2019 年 1 月 2 日以

通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相

关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以

下议案：

    一、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    具体详情请见 2019 年 1 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    二、《关于公司 2019 年度贷款计划的议案》；

    董事会同意公司经营层 2019 年在 15 亿元的额度内，根据公司生产经营管理

过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    三、《关于 2019 年度为控股子公司提供财务资助的议案》；


                                     1
    具体详情请见 2019 年 1 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    四、《关于 2019 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；

    具体详情请见 2019 年 1 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于 2019 年度为控股子公司借款预提供担保的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    五、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》；

    具体详情请见 2019 年 1 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于控股子公司关联交易的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事丁小辉先生为公司控

股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公

司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联

董事回避表决。

    六、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

    具体详情请见 2019 年 1 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                     2
特此公告。




             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                        2019 年 1 月 8 日




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