证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2019—013 号




         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                六届三十一次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十一次

董事会于 2019 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2019 年 1 月 28

日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符

合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过

了以下议案：

    一、《关于聘任财务总监的议案》；

    董事会同意聘任陈争跃女士（简历附后）为公司财务总监，任期至第六届董

事会届满。

    表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

    二、《关于聘任董事会秘书的议案》；

    董事会同意聘任吴天昊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第六届

董事会届满。

    表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

    三、《关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的议案》；

    具体详情请见 2019 年 2 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的公告》。

表决结果： 7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。


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特此公告。



             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                       2019 年 1 月 30 日




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陈争跃简历：

    陈争跃,女,1978 年 4 月出生,汉族, 籍贯上海, 2006 年 5 月入党, 1995 年

12 月参加工作, 高级会计师职称, 本科学历，塔里木大学会计学（在职）。在新

疆青松建材化工（集团）股份有限公司先后担任：青松集团公司计划财务部科员、

和田青松建材有限责任公司财务部部长、副总经理;集团公司财务部第二部长、

集团公司纪检监察部、审计部部长等职务。

吴天昊简历：

    吴天昊，男，1984 年出生，本科学历。北京航空航天大学经济学学士，东

北财经大学 EMBA 在读。历任北京翰海宏业投资咨询有限公司项目部副总监、市

场部总监，杭州先锋电子技术股份有限公司证券事务代表兼投资总监等职。持有

董事会秘书资格证书。




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