证券代码：600359       证券简称：新农开发     公告编号：2019-015 号



             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
     关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    委托理财金额：不超过人民币20,000万元

    委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品

    委托理财期限：不超过12个月，在上述额度内及期限范围可以循环滚动使用。

    一、委托理财概述

     新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 30

日召开 2019 年六届三十一次董事会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买

保本理财产品的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

    为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常经营需求和资金安全的

前提下，公司拟对最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行委托

理财，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层在有效期

和额度范围内行使决策权。

    二、委托理财协议对方的基本情况

    公司拟购买理财产品的交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作

能力强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等

方面的其它关系。

    三、委托理财对公司的影响
    （一）公司使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规，确保不影

响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不

会影响公司主营业务的正常开展。

    （二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为

公司股东谋取更多的投资回报。

    四、独立董事意见

    独立董事发表意见认为：委托理财的资金来源为闲置自有资金，在符合国家法

律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能

够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常

开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形。因此，作为独立董事，我们同意利用公司暂时闲置自有

资金购买保本理财产品。




    特此公告。




                                 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                              2019年1月30日