第六届董事会第 三 十 三 次会议独 立 董事 意见


                   新疆塔里木农业 综合开发股份有限公司
                 第六届董事会第 三 十三 次会议独 立 董事意见

      新疆塔 里木农 业 综合开 发股份 有 限公 司第 六 届董事会第 三 十 三 次会 议 于 ⒛ 19年 3
月 27日 召开 ,我 们 作为 公 司 的独 立 董事 ,根 据 《公 司法 》、《关于在 上 市 公 司建 立 独 立
董事 制度 的指 导 意见 》、《上 市 公 司治理准 则 》、《公 司章程 》、《独 立 董事 工 作制 度 》 等
有 关法律 、法 规 的规 定 ,对 本 次董事 会 审议 的有 关 事项 和 议 案 发表 如 下说 明和 独 立 意
见   :



      一 、关 于 公 司计提 资产减 值 的独 立 意见
      本 次计提 资产减 值准 备 符合 《企业 会 计准 则 》和 公 司会计政 策 的相关 规 定 ,公 允
地 反 映公 司 的财 务状况 以及 经 营成 果 ,确 保 公 司规 范运作 ,不 存 在损 害公 司和 中小股
东合法利 益 的情 况 。 同意本 次计提 资产减值 准备 。
      二 、关 于会 计政策 变 更 的独 立 意见
      本 次会计政 策变更 是根据财政 部 于 ⒛ 18年 6月 15日 发布 了 《财 政 部关 于修 订 印
发 ⒛ 18年 度 一 股 企业财 务报 表格 式 的通知 》 (财 会 (⒛ 18)15号 )进 行 的合 理变 更                                                 ,



符合 财政 部 、 中 国证 监 会 、上 海 证 券 交 易所 等有 关 规 定 ,有 利 于客 观 、 公 允 的反 映公
司 的财 务状 况和 经 营成 果 ,决 策 程 序 符合 有 关法 律 、法 规和 《公 司 章程 》 的规 定 ,不
存在损 害公 司及股 东特 别 是 中小股 东利 益 的情形 ,同 意公 司本 次会 计政策 变更 。
     三 、关 于 zO18年 度 利 润分 配预 案 的独 立 意见
     经 大 信 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )审 计 ,⒛ 18年 度 公 司 净 利 润 为
921,197,438.茌        1元   ,其   中   归   属   于   母   公   司   股   东   的    净   利   润   为   乇   17,765,∞   0.74元   ,⒛   18


年末母公司报表可供股东分配的利润为四∞,171,狃 2.50元 。根据 《企业会计制度 》、
  《公司章程》对利润分配的规定 ,由 于公司累计未分配利润为负 ,不 具备现金分红的
条件 ,因 此公司 ⒛ 18年 度不进行利润分配 ,也 不进行资本公积金转增股本 ,符 合公司
的实际情况 。
      四、关于 ⒛ 18年 度 内部控制 自我评价报告的独立意见
      公司 己建立起 的内部控制体系能够符合和满足国家相关法律法规的有关规定 以及
监管部 门的相关要求 ,公 司 内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性 、合
理性及有效性上的缺陷 ,在 执行过程 中亦不存在重大偏差 ,能 够充分并有效的保证公
司的资产安全 以及经营管理活动的正常开展 。⒛ 18年 内部控制 自我评价报告真实 、全
面 、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况 。
      五、关于追加确认 ⒛ 18年 度 日常关联交易超额部分的独立 意见
      公司追加确认的 ⒛18年 度 日常关联交易超额部分均属公司及下属子公司 日常生产
经 营中的持续性业 务 ,交 易的进行有利于公司及下属子公司的正常生 产 经 营活动 ,符
合公司实际情况 ,关 联交易定价公允 ,未 损害公司股东特别是中小股东的利益 ,不 会
影响上市公司的独立性 。且提交关联交易的程序合法公正,符 合 《公司法》、《证券法 》
等有关法律 、法 规和公司章程的规定 ,关 联董事对该事项回避表决 。我们 同意对公司
⒛ 18年 度 日常关联交易超额部分进行追加确认 。

           (以 下无 正文 ,为 签字页 )
                                         第六届莳笨会笫二十三次 会议独立蔹柒蒽 见

     (本 页无正文 ,为 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届三十三次董事会
独立董事意见》之签字页 )

    独立董事     :




    杨有陆   :




                                                  ⒛ 19午 3月 27自




                                                             由 扫描全 能王 扫描创建
                                                    锦六几Ⅱ次绑会笫王十置次会波独立蔽vlr煎 见

         (本 贝无正义 ,为 《新 tNl扌 |!⒒ 木农业综个开发股份亻rlllu公 习六 属置十三
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     独立盅lJ‘     :




    杨亻r陆     :




    张     瞰   :




     欧阳佥 琼          :




                                                             ⒛ 19年 3月 27日
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杨有黯   :




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                 '




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                                                    ∷   '
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