北 京 国枫律 师 事务所
关于新疆塔里木农 业 综合 开发股份 有 限公 司
⒛ 18年 度股 东大会 的法律意见 书
国枫 律股 字 【2019】 AO1ss号
致 :新 疆塔里木农业综合开发股份有限公司 (贵 公司)
根据 《中华 人 民共 和 国证券法 》、《中华 人 民共 和 国公 司法 》、 中 国证券 监督
“ ”
管 理委 员会 《上 市公司股 东大会 规 则 》(以 下称 《股 东大会 规 则 》 )、 《律 师事务
“ ”
所 从事证券 法 律 业 务 管理办法 》(以 下称 《证 券法律 业 务 管 理办法 》 )及 贵 公 司
“
章程 的有 关 规 定 ,本 所 指派律 师 出席 贵 公 司 ⒛ 18年 度股 东大会 (以 下称 本 次
”
股 东大会 ),并 出具本法律 意见 书 。
本所 律 师 己经 按 照 《股 东大会规 则 》的要求对 贵 公司本 次股 东大会 的真 实性 、
合法性进 行查验 并发表 法律 意见 ;本 法律 意见 书 中不存在 虚假记 载 、误 导性 陈述
及 重大遗 漏 ,否 则本所 律师将承 担相 应 的法律 责任 。
本法 律 意见 书仅供 贵 公 司本 次股 东大会 之 目的使 用 ,本 所 律 师 同意将 本法律
意见 书 随贵 公 司本 次股 东大会其 他信 息披 露 资料 一 并公 告 ,并 依 法对 本法律 意见
书承 担相应 的责任 。
本所 律 师根据 《证 券 法律业 务 管 理办 法 》第 二 十条和 《股 东大会 规 则 》第 五
条 的要求 ,按 照律 师行 业 公认 的业 务 标准 、道 德规 范和 勤勉尽 责精神 ,对 贵公 司
本次股 东大会 的相 关文件和有关事 实进 行 了核 查和验 证 ,现 出具法 律 意见如 下 :
一 、本 次股 东大会 的召集 、召开 程序
经 查验 ,本 次股 东大会是 由贵 公 司董事会 根据 ⒛ 19年 3月 ” 日召开 的第 六
届董事会第 三 十 三 次会 议决定 召集 。贵 公 司董事会 已于 ⒛ 19年 3月 28日 在 《上
海证券报 》、《中 国证券 报 》及 上 海 证券 交 易所 网站 (岫 。sse.com.cn)刊 登 了 《新
疆塔 里木 农业 综合开 发股 份有 限公 司六 届 三 十 三 次董事会 决 议 公 告 》和 《新疆塔
里木农 业 综合 开 发股 份有 限公 司关 于 召开 ⒛ 18年 年度股 东大会 的通 知 》,贵 公 司
董事会 己于 本 次股 东大会 召开前 ⒛ 日以公告方 式通 知全 体 股 东 。
上 述 公告载 明 了本 次股 东大会 召开 的时 间 、地 点 、审议事 项 ,说 明 了股 东有
权亲 自或委 托 代 理人 出席股 东大会 并 行使表 决权 ,以 及有权 出席会 议股 东 的股权
登记 日、 出席 会议股 东 的登记 办法 、 公 司联系地 址 及联 系人 等事 项 。
本 次股 东大会 以现场 投 票表 决 与 网络 投票表 决相 结合 的方式 召开 ,现 场 会 议
于 ⒛ 19年 4月 17日 上 午 11∶ 00在 公 告通 知 的会 议地 点召开 ;网 络 投票 由贵 公 司
委托 上 海 证 券 信 扈、有 限公 司提供 ,其 中 ,通 过上海 证 券 交 易所 交 易系统进 行 网络
投 票 的时 间为 ⒛ 19年 4月 17日 上 午 ⒐15-9∶ 25,9∶ 30-11∶ 30,下 午 13∶ 0O-15∶ OO,
通 过上海 证 券 交 易所 互联 网系统进 行 网络 投票 的时 间为 ⒛ 19年 4月 17日 上 午
⒐15一 下午 15∶ OO。
综 上 ,本 所 律 师认为 ,本 次股 东大会 的召集和 召开程 序符合 法律 、行政 法规 、
《股 东大会 规 则 》及 贵公 司章程 的规 定 ,合 法 、有 效 。
二 、本次 股 东大 会 的召 集人和 出席会议 人员 的资格
经 查验 ,本 次股 东大会 由贵公 司第 六 届董事会第 三 十 三 次会 议决 定 召集 并发
布 公告通 知 ,本 次股 东大 会 的召集 人为 贵 公 司董事会 。
根 据股 东签名 及股 东 出具 的授权委 托 书 ,出 席 本 次股 东大 会 现场会 议 的股 东
及委托代 理人 共 5人 ,代 表 股份 153,眨 0,575股 ,占 贵 公 司股 份 总 数 的 硐 .3186%;
经查验 ,上 述股 东及 股 东 的委托代 理人参加 会 议 的资格合 法有 效 ;除 贵 公 司股 东
及委 托代 理人 外 ,其 他 出席 现场 会 议 的人 员为贵 公 司董事 、监 事 、高级 管理人 员
及 贵 公 司律 师 。
根据 上 海 证 券信 息有 限公 司提供 的网络投票统计 结果 并 经查验 ,通 过 网络 投
票方 式参 加 本 次股 东大 会 的股 东共 2人 ,持 有 贵 公 司股 份 12,100股 ,占 贵 公 司股
份 总数 的0。 OO32%。 上述 参加 网络 投 票 的股 东 资格 己由上 海 证 券 交 易所 交 易系统
和 互联 网投 票系统进 行认 证 。
综 上 ,本 所律 师认为 ,本 次股 东大会 的召集人和 出席会 议人 员 的资格 符合 相
关法律 、 行政法 规 、 规 范性 文件及 贵 公 司章程 的规 定 ,合 法 、有 效 。
三 、本次 股 东大 会 的表决程序 和表决结 果
经 查验 ,本 次股 东大会 审议及 表 决 的事项 为贵 公 司 己公告 的会 议通 知 中所 列
明的九项 议案 ,本 次股 东大会 形 成 决议如 下 :
1、 审议 《2018年 度 董事会 工 作报 眚 》
表 决结果 :同 意 153,820,575股 ,反 对 100股 ,弃 权 0股 ,同 意股份 占出席
本 次股 东大会有表 决权股份 总数 的 ” .99∞ %,本 议案 获得通 过 。
2、 审议 《⒛ 18年 度 监事 会 工 作报 告 》
表 决 结果 :同 意 153,眨 0,575股 ,反 对 100股 ,弃 权 0股 ,同 意股份 占出席
本 次股 东大会有表 决权 股份 总数 的 ∞ .∞ ∞ %,本 议案获得通 过 。
3、 审议 《关于计提 资产减值 的议案 》
表 决 结果 :同 意 153,眨 0,575股 ,反 对 100股 ,弃 权 0股 ,同 意股份 占出席
本 次股 东大会有 表 决权 股份 总数 的 ” .∞ ” %,本 议案获得通 过 。
其 中 ,中 小股 东表 决结果 :同 意 17,OO0股 ,反 对 100股 ,弃 权 0股 ,同 意
股份 占出席 本 次股 东大会有表 决权 中小股 东股 份总数 的 ∞ 。4152%。
4、 审议 《⒛ 18年 度财 务 决算报 告 》
表 决结果 :同 意 153,趁 0,575股 ,反 对 100股 ,弃 权 0股 ,同 意股份 占出席
本 次股 东大会有表 决权股份 总数 的 ” .∞ ” %,本 议案获得通 过 。
5、 审议 《⒛ 18年 年度 报 告及 其摘 要 》
表 决结果 :同 意 153,矽 O,575股 ,反 对 100股 ,弃 权 0股 ,同 意股份 占出席
本次股 东大会有表 决权股 份 总数 的 ∞ .∞ ∞ %,本 议案 获得 通过 。
6、 审议 《⒛ 18年 度独 立 董事述 职报 告 》
表 决结果 :同 意 153,眨 0,575股 ,反 对 100股 ,弃 权 0股 ,同 意股份 占出席
本 次股 东大会有表 决权股份 总数 的 ∞ 。∞ ∞ %,本 议案获得通 过 。
7、 审议 《⒛ 18年 度利润 分配 预案 》
表 决结果 :同 意 153,眨 0,575股 ,反 对 100股 ,弃 权 0股 ,同 意股 份 占出席
本 次股 东大会有表 决权 股份 总数 的 ∞ 。99∞ %,本 议案 获得通 过 。
其 中 ,中 小股 东表 决结果 :同 意 17,O00股 ,反 对 100股 ,弃 权 0股 9同 意
股 份 占出席 本 次股 东大会有 表 决权 中小股 东股份 总数 的 ” 。4152%。
8、 审议 《⒛ 18年 度 内部控 制 自我评 价报 告 》
表 决结果 :同 意 I53,眨 0,575股 ,反 对 100股 ,弃 权 0股 ,同 意股份 占出席
本 次股 东大 会有表 决权股份 总数 的 ” 。99∞ %,本 议案获得通 过 。
9、 审议 《关于追 加 确认 ⒛ 18年 度 日常关联 交 易超额 部分 的议案 》
表 决结果 :同 意 153,眨 0,575股 ,反 对 100股 ,弃 权 0股 ,同 意股 份 占出席
本 次股 东大会有 表 决权 股份 总数 的 99.” ∞ %,本 议案获得通 过 ;关 联股 东阿拉
尔统众 国有 资产 经 营有 限责任 公 司对 本 议案 回避表 决 。
其 中 ,中 小股 东表 决结果 :同 意 17,OO0股 ,反 对 100股 ,弃 权 0股 9同 意
股份 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 ∞ ,4152%。
经查验 ,本 次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行 ,网 络投票通过
上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 。上述投票结束后 ,贵 公司就表
决情况当场清点 、统计并公布了表决结果 。本次股东大会的会议记录由出席本次
股东大会的贵公司会议主持人 、董事、监事、董事会秘书签署 ,会 议决议由出席
本次股东大会 的贵公司董事签署 。
综上 ,本 所律师认为 ,本 次股东大会表决程序及表决结果符合法律 、行政法
规 、规范性文件和贵公司章程的规定 ,合 法 、有效 。
四 、结论意见
综上所述 ,本 所律师认为 ,贵 公司本次股东大会的召集和召开程序 、本次股
东大会的召集人和 出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序 以及表决结果
均符合法律 、行政法规 、《股东大会规则》及贵公司章程的规定 ,合 法 、有效 。
本法 律 意见 书 一 式 贰份 。
