证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2019—038 号



         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
             六届三十四次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十四次
董事会于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 26 日以通
讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关
法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下
议案：
    一、《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    具 体 内 容 详 见 2019 年 4 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    此项议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨
关联交易的议案》；
    具 体 内 容 详 见 2019 年 4 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
互相提供担保暨关联交易的公告》。
    此项议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事丁小辉先生与汪芳女
士回避表决该议案。
    三、《关于公司 2019 年一季度报告的议案》；
    公司 2019 年一季度报告全文及正文详见 2019 年 4 月 30 日《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    四、《关于董事会换届选举的议案》；
    具 体 内 容 详 见 2019 年 4 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《关于董事会换届选举的公告》。
    此项议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于召开 2019 年度第三次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 30 日




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