第六 届 董 事 会第 二 十 四次会议 独 立 董事 意 见
新疆塔 里木农 业 综合 开 发股 份有 限公 司
第六届董事会第三 十 四次会议独立 董事意见
新疆塔 里木农 业 综合 开 发股份 有 限公 司第 六届董 事会第 三 十 四次会 议 于 ⒛ 19年 4
月 29日 召开 ,我 们作 为 公 司 的独 立 董事 ,根 据 《公 司法 、《关于在 上 市公 司建 立 独 立
董事 制度 的指 导意见 》、《上 市公 司治理准 则 》、《公 司章程 》、《独 立 董事 工 作 制度 》等
有 关法 律 、法 规 的规 定 ,对 本 次董事会 审议 的有 关事 项和议案 发表 如 下说 明和独 立 意
见 :
一 、关于增加 ⒛ 19年 度 日常关联 交 易预计 的独 立 意见
此 议案 中所 涉及 的关联 交 易有 利 于 公 司节 约成本 、稳定 经 营 、 防范风 险 ,关 联交
易是不可避 免 的 。交 易定价 符合 市场 原则 ,交 易事 项符合 公 司及 全体 股 东 的最大利益 ,
没有损 害 中小股 东 的利益 。公 司董事会 关 于该等 交 易的表 决程序 符合 公 司章程和 《上
海 证 券 交 易所股 票 上 市规 则 》 等 法律法 规 的相 关 规定 。 同意本 次增 加 ⒛ 19年 度 日常关
联 交 易预计 议案 ,并 同意提 交 公 司 2019年 第 三 次 临时股 东大会 审议 。
二 、关 于与新 疆生产 建 设兵 团第 一 师 电力有 限责任 公 司互相提 供 担保 暨关联 交 易
的独 立 意见
公 司与 一 师 电力签订 互保合 同属于 正 常生 产 经 营 需要 ,是 在双 方平 等 自愿 的基础
上签订 的 ,提 供 互保 的累计 额度 为 3亿 元 人 民币 。该担保符合 《公 司法 》、《证 券 法 》、
《上 海 证券 交 易所 上 市公 司关联交 易实施 指 引 》 等 法律 法规 的有 关规 定 ,符 合 公 司和
全 体股 东 的利益 ,不 会 损 害非关 联股 东利 益 。 同时担保 风 险可控 ,对 公 司财务状 况和
经 营成 果影 响有 限 ,也 不会 对 公 司 的独 立 性产 生影 响 。公 司董事会 在 审议本 议案 时 的
决策程序 符合 《上 海证 券 交 易所股 票 上 市规 则 》和 《公 司章程 》 的有 关规 定 ,相 关联
董 事进 行 了回避 表 决 ,审 议程序 合法 。
鉴于 上述 情 况 ,同 意公 司六 届 三 十 四次董事 会 审议 的 《关 于与新 疆生 产建 设兵 团
第 一 师 电力有 限责任 公 司 互相 提供 担保 暨关 联交 易的议案 》,并 同意提 交 公 司 2019年
第 三 次 临时股 东大会 审议 。
(以 下无 正 文 ,为 签 字 页 )
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(本 趿无正文 9为 《新疆塔里木搜业综含开发股份宥限公司六屈兰十
泌次鳌事会狨立董事意觅》之签字页 》
独立董事 :
杨有陆 :
欧阳金琼 :
2019年 Ⅵ月29日
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(本 页无正义 r为 《新疆塔璺木农业练合犴岌攒份蔺蹴公 瑚 二十
四次薰事会独立鳌攀爨见》之签字页 )
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