新农开发:关于第七届董事会第三次会议决议的公告2019-09-28
证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2019-067 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于第七届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)七届三次董
事会于 2019 年 9 月 27 日以通讯形式召开,会议通知于 2019 年 9 月 24 日以通讯
方式发出。公司 6 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法
律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议
案:
一、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交
易的议案》;
为满足公司日常融资的需要,公司与关联方阿拉尔统众国有资产经营有限责
任公司(以下简称“统众公司”)签订《股权质押反担保合同》(以下简称“反
担保合同”)。根据《银行贷款委托保证合同》(以下简称“委托保证合同”)
和反担保合同约定,统众公司为公司 2.3 亿元的银行融资提供有效的连带信用担
保,公司应向统众公司提供 2.3 亿元反担保。并授权公司经营层在反担保额度范
围内办理相关担保手续,在此反担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股
东大会审议。此次反担保事项自 2019 年第四次临时股东大会审议通过本议案之
日起生效,有效期为一年。
董事会意见:公司为统众公司提供反担保,是公司生产经营发展以及实际资
金的正常需要,有利于增强公司的融资能力。统众公司具有一定的经济实力和经
营规模,具备偿还债务的能力,公司为其提供反担保不会影响公司正常生产经营。
该担保事项需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。
表决结果: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。关联董事丁小辉、汪芳回
避表决。
二、《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》;
与会董事认真审议并通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议
案》,同意 2019 年 10 月 14 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会,审议《关
于增补董事的议案》、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担
保暨关联交易的议案》。
表决结果: 6 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2019 年 9 月 28 日