证券代码：600359       证券简称：新农开发      公告编号：2019-073 号



             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
            关于第七届监事会第三次会议决议的公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届三次监

 事会于 2019 年 10 月 29 日以通讯形式召开，会议通知于 2019 年 10 月 21 日以通

 讯方式发出。公司 4 名监事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关

 法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下

 议案：

     一、《2019 年第三季度报告》
     监事会对公司 2019 年第三季度报告提出如下审核意见：
     1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程
 的各项规定；
     2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
 所的各项规定，第三季度报告所包含的信息能真实地反映出公司 2019 年第三季
 度的经营成果和财务状况；

     3、监事会在对公司 2019 年第三季度报告审核过程中，未发现参与第三季度

 报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。因此，我们保证公司 2019 年

 第三季度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

 及连带责任。

     表决结果： 4 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

     二、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交
易的议案》

    为满足公司日常融资的需要，公司与关联方阿拉尔统众国有资产经营有限责

任公司（以下简称“统众公司”）签订《股权质押反担保合同》（以下简称“反

担保合同”）。根据《银行贷款委托保证合同》（以下简称“委托保证合同”）

和反担保合同约定，统众公司为公司 2.3 亿元的银行融资提供有效的连带信用担

保，公司应向统众公司提供 2.3 亿元反担保。并授权公司经营层在反担保额度范

围内办理相关担保手续，在此反担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股

东大会审议。此次反担保事项自 2019 年第五次临时股东大会审议通过本议案之

日起生效，有效期为一年。

    监事会意见：公司为统众公司提供反担保，是公司生产经营发展以及实际资

金的正常需要，有利于增强公司的融资能力。统众公司具有一定的经济实力和经

营规模，具备偿还债务的能力，公司为其提供反担保不会影响公司正常生产经营。

该担保事项需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

    表决结果： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。关联监事张萍萍回避表决。

    特此公告。




                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

                                       2019 年 10 月 30 日