证券代码：600359           证券简称：新农开发          编号：2019—087 号

           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                 七届七次董事会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届七次董事

会于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 26 日以通讯

方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法

律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议

案：

    一、《关于新疆塔里木农业综合股份有限公司申请质押贷款的议案》；

    公司拟向银行申请流动资金贷款 1 亿元人民币。此次贷款采取的质押方式包

括但不限于：股权质押、存单质押、流动资产抵押、固定资产抵押等，以银行贷

款协议要求为准。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       特此公告。



                                新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                                2020 年 1 月 1 日




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