新农开发：七届八次董事会决议公告2020-01-22
证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2020—003 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事
会于 2020 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2020 年 1 月 17 日以
通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以
下议案：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》；
具体详情请见 2020 年 1 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、《关于 2020 年度贷款计划的议案》；
董事会同意公司经营层 2020 年在 12 亿元的额度内，根据公司生产经营管理
过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务，并根
据银行实际要求开展相应额度的质押或担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
三、《关于 2020 年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
具体详情请见 2020 年 1 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
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交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
四、《关于 2020 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；
具体详情请见 2020 年 1 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于 2020 年度为控股子公司借款预提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
五、《关于 2020 年度公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
董事会同意公司关联方塔河创丰以借款方式向塔河种业提供财务资助
5,000 万元人民币，借款有效期为 12 个月，具体借款金额根据塔河种业实际生
产经营需要在上述额度内使用，在此期间塔河种业将按照不低于中国人民银行同
期贷款基准利率支付资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。塔
河创丰同意提供的财务资助无需塔河种业提供任何形式担保。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事丁小辉先生为公司控
股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公
司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联
董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
六、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；
具体详情请见 2020 年 1 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限司
关于日常关联交易的公告》。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事丁小辉先生为公司控
股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公
司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联
董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
七、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交
易的议案》
具体详情请见 2020 年 1 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限
责任公司提供反担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事丁小辉先生为公司控
股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公
司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联
董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
八、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨
关联交易的议案》
具体详情请见 2020 年 1 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于与新疆生产建设兵团第一师电力
有限责任公司互相提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事丁小辉先生为公司控
股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公
司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联
董事回避表决。
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本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
九、《关于向李兵追偿 2200 万损失的议案》
董事会同意向时任公司责任人李兵追偿乌商行担保诉讼案损失（具体详情请
见 2020 年 1 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布
的《关于诉讼案件达成和解的公告》）并向法院提起诉讼，同时采取诉前财产保
全措施，并为财产保全提供担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
具体详情请见 2020 年 1 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2020 年 1 月 22 日
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