新农开发：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-02-12
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2020-014
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市领先商业楼 12 楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,858,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.3286
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次大会召开以网络投票方式召开，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 0 人，董事白宏本、唐建国、丁小辉、汪芳，独立
董事吴明、崔艳秋、欧阳金琼因疫情原因未能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 0 人，监事毛海勇、杨娟、张萍萍、李军华因疫情
原因未能出席会议；
3、由于疫情原因董事会秘书吴天昊及其他高管未出席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,843,375 99.9898 15,600 0.0102 0 0
2、 议案名称：关于 2020 年度贷款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,843,375 99.9898 15,600 0.0102 0 0
3、 议案名称：关于 2020 年度为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,843,375 99.9898 15,600 0.0102 0 0
4、 议案名称：关于 2020 年度为子公司借款预提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,842,875 99.9895 16,100 0.0105 0 0
5、 议案名称：关于 2020 年度公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 27,300 62.9032 16,100 37.0968 0 0
6、 议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 27,800 64.0552 15,600 35.9448 0 0
7、 议案名称：关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 27,800 64.0552 15,600 35.9448 0 0
8、 议案名称：关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 27,300 62.9032 16,100 37.0968 0 0
(一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于续聘会计 27,800 64.0552 15,600 35.9448 0 0
事务所的议案
2 关于 2020 年度 27,800 64.0552 15,600 35.9448 0 0
贷款计划的议
案
3 关于 2020 年度 27,800 64.0552 15,600 35.9448 0 0
为控股子公司
提供财务资助
的议案
4 关于 2020 年度 27,300 62.9032 16,100 37.0968 0 0
为控股子公司
借款预提供担
保的议案
5 关于 2020 年度 27,300 62.9032 16,100 37.0968 0 0
为子公司借款
预提供担保的
议案
6 关于预计 2020 27,800 64.0552 15,600 35.9448 0 0
年度日常关联
交易的议案
7 关于为阿拉尔 27,800 64.0552 15,600 35.9448 0 0
统众国有资产
经营有限责任
公司提供反担
保暨关联交易
的议案
8 关于与新疆生 27,300 62.9032 16,100 37.0968 0 0
产建设兵团第
一师电力有限
责任公司互相
提供担保暨关
联交易的议案
(二) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对议案 5（关于 2020 年度为子
公司借款预提供担保的议案）回避表决。
关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对议案 6（关于预计 2020 年度
日常关联交易的议案）回避表决。
关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对议案 7（关于为阿拉尔统众国
有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案）回避表决。
关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对议案 8（关于与新疆生产建设
兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案）回避表决。
二、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：付立新、朱明
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人 员
的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东
大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
三、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2020 年 2 月 12 日
