证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2020—028 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   七届十次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届十次董事

会于 2020 年 6 月 18 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2020 年 6 月 16 日以

通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相

关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以

下议案：
    一、审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议《董事会战略委员会工作细则》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议《董事会提名委员会工作细则》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议《关于增补薪酬与考核委员会成员的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议《关于增补战略委员会成员的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议《关于依法律程序解决新农开发与阿拉尔中泰纺织产权交易合同

纠纷情况的议案》；

    此项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司高管人员年度考核和薪

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酬管理办法》；

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议《 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司中高层管理人员选拔和

任用管理办法》；

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                         2020 年 6 月 19 日




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