证券代码：600359          证券简称：新农开发        编号：2021—001 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   七届十四次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董

事会于 2021 年 1 月 25 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2021 年 1 月 20

日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符

合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过

了以下议案：

    一、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    具体详情请见 2021 年 1 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于续聘

会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    二、《关于 2021 年度贷款计划的议案》；

    董事会同意公司经营层 2021 年在 15 亿元的额度内，根据公司生产经营管理

过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务，并根

据银行实际要求开展相应额度的质押或担保。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、《关于 2021 年度为控股子公司提供财务资助的议案》；

    具体详情请见 2021 年 1 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站


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（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为控

股子公司提供财务资助的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    四、《关于 2021 年度为子公司借款预提供担保的议案》；

    具体详情请见 2021 年 1 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于 2021

年度为子公司借款预提供担保的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    五、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；
    具体详情请见 2021 年 1 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于日常
关联交易的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王进能先生为公司控

股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公

司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联

董事回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    六、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易

的议案》

    具体详情请见 2021 年 1 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提

供反担保暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王进能先生为公司控


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股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公

司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联

董事回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    七、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨

关联交易的议案》

    具体详情请见 2021 年 1 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公

司互相提供担保暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王进能先生为公司控

股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公

司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联

董事回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    八、《关于与阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司提供互相担保暨关

联的议案》

    具体详情请见 2021 年 1 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《关于与阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司

提供互相担保暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年

第一次临时股东大会审议。

    九、《关于聘任证券事务代表的议案》

    董事会同意聘请刘博洋先生为公司证券事务代表。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    十、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    具体详情请见 2021 年 1 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                          2021 年 1 月 27 日




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