证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2021—017 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   七届十五次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次董

事会于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2021 年 4 月 4 日以

通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相

关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以

下议案：
    一、审议《2020 年度董事会工作报告》；

    此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议《2020 年度总经理工作报告》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议《关于计提 2020 年资产减值的议案》；

    具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《关于计提 2020 年资产减值的议案》。此议案尚

需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议《2020 年度财务决算报告》；

    此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议《关于追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案》；

    具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

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（http://www.sse.com.cn/）《关于追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分

的议案》。此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王进能先生为公司控

股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公

司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联

董事回避表决。

    六、审议《2020 年度利润分配预案》；

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司净利润为

43,036,723.64 元，其中归属于母公司股东的净利润为 38,241,556.44 元，2020

年末母公司报表可供股东分配的利润为-666,619,057.74 元。

    根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未

分配利润为负，不具备分红的条件，因此公司 2020 年度不进行利润分配，也不

进行资本公积金转增股本。

    此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议《2020 年度独立董事述职报告》；

    具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《2019 年度独立董事述职报告》。

    此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议《 审计委员会 2020 年度履职情况汇报》；

    具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《 审计委员会 2020 年度履职情况汇报》。

    此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议《2020 年度新农开发内部控制自我评价报告》；

    具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《2020 年度新农开发内部控制自我评价报告》。

    此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议《2020 内部控制审计报告》；

    具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《2020 内部控制审计报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议《2020 年年度报告及其摘要》；

    此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议《关于薪酬与考核委员会考核 2020 年度公司副职高管的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》；

    具体内容详见 2021 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                 疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                          2021 年 4 月 10 日




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