证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2021—031 号

           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   七届十七次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届十七次董

事会于 2021 年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2021 年 6 月 30 日

以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合

相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了

以下议案：

    一、审议通过《关于追加 2021 年度为控股子公司提供财务资助的议案》；

    具体内容详见 2021 年 7 月 9 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《关于追加 2021 年度为控股子公司提供财务资助

的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于追加 2021 年度为子公司借款预提供担保的议案》；

    具体内容详见 2021 年 7 月 9 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《关于追加 2021 年度为子公司借款预提供担保的

议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司追加

互相提供担保暨交易的议案》；


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    具体内容详见 2021 年 7 月 9 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限

公司追加互相提供担保暨交易的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》；

    具体内容详见 2021 年 7 月 9 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王进能先生为公司控

股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公

司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联

董事回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                         2021 年 7 月 9 日




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