证券代码：600359          证券简称：新农开发         编号：2021—042 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   七届十八次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次董
事会于 2021 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2021 年 8 月 20
日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过
了以下议案：
    一、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
    具体内容详见 2021 年 8 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）《关于调整独立董事津贴的议案》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联独立董事吴明先生、崔艳
秋女士、欧阳金琼先生回避表决。
    二、审议《2021 年度半年度报告及其摘要》；
    公司 2021 年半年度报告全文及摘要详见 2021 年 8 月 30 日《上海证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》；
    具体内容详见 2021 年 8 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/） 关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 30 日

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