证券代码：600359       证券简称：新农开发      公告编号：2021-044 号



        新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   关于调整独立董事津贴公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 8 月 29 日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以

下简称“公司”） 第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于调

整独立董事津贴的议案》。现将相关事宜公告如下：

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董

事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际情况和所处地区经营

情况，同意公司董事会独立董事津贴由每人 3 万元/年（税前）调整

为每人 5 万元/年（税前）。相关津贴按年发放,新津贴标准自 2021

年 1 月 1 日开始实施。

    公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次调整符合

公司实际情况和所处地区经营情况，能够进一步发挥独立董事对董事

会的科学决策支持和监督作用。此议案已经公司董事会薪酬与考核委

员会审议通过，本次调整独立董事津贴的表决程序合法有效，符合有

关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的

情形,符合公司及全体股东的利益。我们同意《关于调整独立董事津

贴的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会
审议。

 特此公告。




              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                       2021 年 8 月 30 日