证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2021—057 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   七届二十次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十次董

事会于 2021 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2021 年 10 月 10

日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符

合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过

了以下议案：

     一、审议《关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案》；

    具体内容详见 2021 年 10 月 13 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交

易的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王进能先生为公司控

股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公

司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联

董事回避表决。

    二、审议《关于控股股东为控股子公司提供担保和公司为控股股东提供反

担保暨关联交易的议案》；

    具体内容详见 2021 年 10 月 13 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）《关于控股股东为控股子公司提供担保和公司为控

股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

                                     1
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王进能先生为公司控

股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公

司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联

董事回避表决。

    三、审议《关于召开 2021 年度第五次临时股东大会的通知》；

    具体内容详见 2021 年 10 月 13 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/） 关于召开 2021 年度第五次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                        2021 年 10 月 13 日




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