证券代码：600359      证券简称：新农开发      公告编号：2022-001 号



          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
               关于公司董事会秘书辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收
 到公司董事会秘书吴天昊先生提交的书面辞职报告，吴天昊先生因个人原因申请
 辞去公司第七届董事会秘书职务，吴天昊先生辞职后不再担任公司任何职务，其
 辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办
 法》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事长唐建国先生代
 行公司董事会秘书职责。后续公司董事会根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘
 书并及时履行信息披露义务。
     公司董事会对吴天昊先生在任期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
     特此公告。




                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 7 日