北京国枫律师事务所
关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2022]A0050 号
致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，
本所指派律师出席贵公司 2022 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大
会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、
合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述
及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律
意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见
书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五
条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司
本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据 2022 年 1 月 27 日召开的第
七届董事会第二十五次会议决定召集。贵公司董事会已于 2022 年 1 月 29 日在《中
国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《新
疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届二十五次董事会决议公告》和《新疆塔
里木农业综合开发股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，
贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15 日以公告方式通知全体股东。
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上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、
采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东
大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记
办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议
于 2022 年 2 月 16 日上午 11:00 在公告通知的会议地点召开；网络投票由贵公司
委托上海证券信息有限公司提供，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2022 年 2 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00，
通过上海证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 16 日上午
9:15—下午 15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第七届董事会第二十五次会议决定召集并发
布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东
及委托代理人共 8 人，代表股份 153,960,475 股，占贵公司股份总数的 40.3552%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东
及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员
及贵公司律师。
根据上海证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投
票方式参加本次股东大会的股东共7人，持有贵公司股份478,100股，占贵公司股
份总数的0.1253%。上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行认证。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
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三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列
明的十项议案，本次股东大会形成决议如下：
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股154,420,775股，反对股17,800股，弃权股0股。同意股份
占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9884%，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意605,200股，反对17,800股，弃权0股，同意
股份占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.1428%。
2、审议《关于公司2022年度贷款计划的议案》
表决结果：同意股154,420,775股，反对股17,800股，弃权股0股。同意股份
占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9884%，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意605,200股，反对17,800股，弃权0股，同意
股份占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.1428%。
3、审议《关于 2022 年度为子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意股154,420,275股，反对股18,300股，弃权股0股。同意股份
占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9881%。
其中，中小股东表决情况：同意604,700股，反对18,300股，弃权0股，同意
股份占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.0626%。
4、审议《关于2022年度为子公司借款预提供担保的议案》
表决结果：同意股154,420,275股，反对股18,300股，弃权股0股。同意股份
占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9881%。
其中，中小股东表决情况：同意604,700股，反对18,300股，弃权0股，同意
股份占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.0626%。
5、审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意股604,700股，反对股18,300股，弃权股0股。同意股份占出
席本次股东大会有表决权股份总数的97.0626%，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意604,700股，反对18,300股，弃权0股，同意
股份占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.0626%。
6、审议《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联
交易的议案》
表决结果：同意股604,700股，反对股18,300股，弃权股0股。同意股份占出
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席本次股东大会有表决权股份总数的97.0626%，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意604,700股，反对18,300股，弃权0股，同意
股份占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.0626%。
7、审议《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保
暨关联交易的议案》
表决结果：同意股605,200股，反对股17,800股，弃权股0股。同意股份占出
席本次股东大会有表决权股份总数的97.1428%，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意605,200股，反对17,800股，弃权0股，同意
股份占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.1428%。
8、审议《关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司互相提供担
保暨关联交易的议案》
表决结果：同意股604,700股，反对股18,300股，弃权股0股。同意股份占出
席本次股东大会有表决权股份总数的97.0626%，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意604,700股，反对18,300股，弃权0股，同意
股份占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.0626%。
9、审议《关于拟对新农甘草公司应收款项核销的议案》
表决结果：同意股154,420,275股，反对股18,300股，弃权股0股。同意股份
占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9881%，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意604,700股，反对18,300股，弃权0股，同意
股份占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.0626%。
10、审议《关于2022年度为控股子公司预提供担保的议案》
表决结果：同意股154,420,275股，反对股18,300股，弃权股0股。同意股份
占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9881%，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意604,700股，反对18,300股，弃权0股，同意
股份占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.0626%。
经查验，上述第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项议案为关联交易事项，在关
联股东回避表决的情况下经非关联股东审议通过。本次股东大会现场会议的表决
方式以记名方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行。上述投票结束后，贵公司就会议表决情况清点、统计并公布了表决结果。
本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、
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董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法
规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股
东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果
均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
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