证券代码：600359            证券简称：新农开发           编号：2022—039



         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                七届二十七次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十七次

董事会于 2022 年 8 月 1 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2022 年 7 月 27

日以通讯方式发出。公司 6 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符

合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过

了以下议案：

    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

    具体详情请见 2022 年 8 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限

公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于变更公司营业执照住所并修订公司<章程>及相关制度

的议案》；

    具体详情请见 2022 年 8 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限

公司关于变更公司营业执照住所并修订公司章程及相关制度的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



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    三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    具体详情请见 2022 年 8 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限

公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



        特此公告。

                                 疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                           2022 年 8 月 2 日




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