新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
        独立董事关于选举董事长及聘任
            高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》的有关规定，作为新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及股东
负责的态度，按照实事求是的原则，经核查相关资料，对公司
第八届董事会第一次会议中选举董事长和聘任高级管理人员事
项发表独立意见如下：
    一、经审阅第八届董事会第一次会议中董事长、总经理、
高级管理人员、财务总监及董事会秘书的履历资料，未发现有
《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形。符合担任上市公司董事、高级
管理人员的任职资格和条件。
    二、公司第八届董事会选举、聘任上述人员的提名及表决
程序程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规。
    三、我们一致同意聘任唐建国先生为公司第八届董事会董
事长；同意聘任唐建国先生为公司总经理，同意聘任张亦女士、
张春疆先生、赵占军先生为公司副总经理，聘任陈争跃女士为
公司财务总监，聘任张春疆先生为公司董事会秘书。
    （以下无正文，为签字页）




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