证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2023—003 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   八届三次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届三次董事

会于 2023 年 2 月 9 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2023 年 2 月 6 日以通

讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关

法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下

议案：

    一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    具体详情请见 2023 年 2 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议《关于 2023 年度贷款计划的议案》；

    董事会同意授权公司经营层在贷款计划额度内，经营层可根据公司生产经营

管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议《关于 2023 年度为控股子公司提供财务资助的议案》；

    具体详情请见 2023 年 2 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公


                                     1
司关于 2023 年度为控股子公司提供财务资助的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》；
    具体详情请见 2023 年 2 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于 2023 年度为子公司借款提供担保的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    五、审议《关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案》；

    具体详情请见 2023 年 2 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事王进能先生为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）

有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资

本投资运营（集团）有限责任公司财务总监，此项议案两名关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    六、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    具体详情请见 2023 年 2 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事王进能先生为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）

有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资


                                    2
本投资运营（集团）有限责任公司财务总监，此项议案两名关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   七、审议《关于对外投资设立饲料加工公司的议案》

    具体详情请见 2023 年 2 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于投资设立子公司的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    具体详情请见 2023 年 2 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                            2023 年 2 月 10 日




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