证券代码：600359   证券简称：新农开发 公告编号：2023—013


       新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
               八届四次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）
八届四次董事会于2023年3月29日以现场方式召开，会议通知于2023
年3月23日发出。会议应出席董事7人，亲自出席会议董事5人，委托
出席会议董事2人。独立董事王惠明先生因工作原因不能亲自出席现

场会议，特委托独立董事胡本源先生出席并代为行使表决权；董事
长唐建国先生因工作原因不能亲自出席现场会议，特委托董事李军
华先生出席并代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和本公司
章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《2022年度董事会工作报告》；
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有
限公司2022年度董事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    二、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

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     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     三、审议通过《关于计提2022年资产减值的议案》；

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有

限公司关于计提资产减值的公告》。该议案尚需提交公司2022年年度
股东大会审议。
     四、审议通过《2022年度财务决算报告》；

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   五、审议通过《2022年度利润分配预案》；
     经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司净利
润 为 63,534,660.94 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
64,111,575.98 元 ， 2022 年 末 母 公 司 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-642,896,868.13元。
     根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于
公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此公司2022
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
     该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   六、审议通过《2022年度独立董事述职报告》；
     具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有
限公司2022年度独立董事述职报告》。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《2022年度审计委员会履职情况报告》；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过《2022年新农开发内控评价报告》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    九、审议通过《2022年内部控制审计报告》；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过《2022年年度报告及其摘要》；
    详 情 请 阅 公 司 2023 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司2022年年度报告》以及同日在中国证券报、上海证券报、证
券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新
疆塔里木农业综合开发股份有限公司2022年年度报告摘要》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    十一、审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 情 请 阅 公 司 于 2023 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的（www.sse.com.cn）披露的 《新
疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于终止非公开发行A股股票事
项的公告》。
    十二、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

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   董事会决定于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审
议八届四次董事会及八届四次监事会提请股东大会审议的议案。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                        新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                        董事会

                                    2023 年 3 月 31 日




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