2022 年度董事会工作报告

各位董事：
    2022 年，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事
会议事规则》的规定和要求，切实履行股东大会赋予董事会
的职权，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，
科学决策，积极推动公司各项业务有序开展，保障公司持续
健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况和 2023
年度工作计划报告如下：
    一、2022 年度公司经营情况
    2022 年，公司实现营业收入 64,747.80 万元，比上年
同期下降 5.53%，归属于上市公司股东的净利润 6,411.16
万元，比上年同期增长 56.71%，2022 年末，公司总资产
189,506.41 万 元 ， 比 上 年 同 期 增 长 2.83% ， 净 资 产
58,819.14 万元，比上年同期增长 11.48%。
    二、2022 年度公司董事会主要工作情况
    经公司第七届董事会第二十七次会议及 2022 年第二次
临时股东大会审议通过，公司于 2022 年 8 月 17 日完成董
事会换届选举工作，公司新一届董事会的人员构成和任职资
格均符合相关法律法规要求。
    （一）董事会会议情况
    2022 年度，公司共召开 5 次董事会会议，审议议案 48
项。公司全体董事无缺席会议的情况，各位董事勤勉尽责，

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    认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，
    各项决议均得到有效执行。会议的召集、提案、出席、议事、
    表决等程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
    的相关规定，会议合法有效。董事会决议均得到了有效执行。
    具体情况如下：
序            开会日
      届次                                         审议项目
号              期
                         1.关于续聘会计师事务所的议案；
                         2.关于 2022 年度贷款计划的议案；
                         3.关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助的议案；
                         4.关于 2022 年度为子公司借款预提供担保的议案；
                         5.关于预计 2022 年度日常关联交易的议案；
                         6.关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联
      七届               交易的议案；
             2022 年 1
1     二十               7.关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保
              月 27 日
      五次               暨关联交易的议案；
                         8.关于与阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司互相提供担
                         保暨交易的议案；
                         9.关于聘任公司董事会秘书的议案；
                         10.关于拟对新农甘草公司应收款项核销的议案；
                         11.关于 2022 年度为控股子公司预提供担保的议案；
                         12.关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
                         1.《2021 年度董事会工作报告》
                         2.《2021 年度总经理工作报告》；
                         3.《关于计提 2021 年资产减值的议案》；
                         4.《2021 年度财务决算报告》；
                         5.《2021 年度利润分配预案》；
                         6.《2021 年度独立董事述职报告》；
                         7.《审计委员会 2021 年度履职情况报告》；
                         8.《2021 年新农开发内控评价报告》；
      七届
             2022 年 4   9.《2021 年内部控制审计报告》；
2     二十
              月 29 日   10.《2021 年年度报告及其摘要》；
      六次
                         11.《2022 年一季度报告及其正文》；
                         12.审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
                         13.《关于<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》；
                         14.《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
                         15.《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>
                         的议案》；
                         16.《关于<公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填
                         补措施>的议案》；


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                         17.《相关主体关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施
                         承诺的议案》；
                         18.《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议
                         案》；
                         19.《关于<公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划>的议案》；
                         20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
                         票具体事宜的议案》；
                         21.《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；
                         1.《关于选举公司董事长的议案》；
                         2.《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
                         3.《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
      八届   2022 年 8   4.《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
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      一次    月 29 日   5.《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；
                         6.《2022 年度半年度报告及其摘要》；
                         7.《关于新农乳业沙雅产业园 5000 头奶牛生态有机牧场项目申请立
                         项的议案》
             2022 年
      八届
4            10 月 30    1.2022 年第三季度报告
      二次
                日
                         1.《关于续聘会计师事务所的议案》；
                         2.《关于 2023 年度贷款计划的议案》；
                         3.《关于 2023 年度为控股子公司提供财务资助的议案》；
      八届   2023 年 2   4.《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》；
5
      三次    月9日      5.《关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案》；
                         6.《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
                         7.《关于对外投资设立饲料加工公司的议案》；
                         8.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

        （二）董事会对股东大会决议的执行情况
        报告期内，公司董事会召集并组织召开股东大会 3 次（审
    议通过各类议案 22 项），其中：年度股东大会 1 次、临时股
    东大会 2 次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关
    法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议
    和授权，本着对全体股东认真负责的态度，认真贯彻执行股
    东大会通过的各项决议。
        （三）董事会下设各委员会履职情况
        公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、


                                          3
薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022 年度，董事会审计
委员会共召开 4 次，对公司年审计划、财务决算报告、定期
报告等相关事项进行审议；董事会提名委员会召开 1 次，就
公司八届董事会候选人任职资格进行审查，确保符合法规要
求。各委员会委员依据各自工作细则规范运作，充分发挥自
身专业优势，忠实、勤勉地履行义务，就专业性事项进行研
究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
       （四）信息披露工作情况
       公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，
严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公
司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有
用性。2022 年度，公司发布各类公告 50 项，其中：定期公
告 4 项、临时公告 46 项，圆满完成了上市公司信息披露工
作。
       （五）投资者关系管理情况
       投资者关系管理工作，是上市公司用以改善公司形象、
提高公司对投资者吸引力的理想方式之一，对公司长远发展
有着重要意义。公司董事会十分重视投资者关系管理工作，
公司常常借助上市公司投资者关系互动 e 平台、公司邮箱及
投资者热线电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，耐

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心聆听投资者的心声和建议，秉持恪守信息披露原则的态度，
及时准确解答投资者的疑问。
    三、公司 2023 年工作
    2023 年公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐气进取的
态度、攻坚克难，积极解决公司存在的发展瓶颈，持续深化
公司治理，提高决策水平，引领公司高质量发展，实现营业
收入和净利润稳步增长。
    各位董事，新时代要有新作为，使命担当、重任在肩！
前方的路径已经描绘，前进的号角已经吹响。董事会相信，
全体新农人团结一致、团结一心，就一定能够肩负起国有企
业使命担当，全体新农人稳中求进，心无旁骛地向着目标奋
力前行，就一定能够实现企业高质量发展，真正成为新时代
兵团向南发展的排头兵！
     特此报告。

                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                 董事会
                             2023 年 3 月 29 日




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